בהתאם לחוקים במדינת ישראל, הלבנה של הון אלה הן פעולות שנעשות במטרה אחת ברורה: להסתיר את מקור הכספים שכנראה הגיעו מפעולות שאינן חוקיות. לדוגמה, הלבנת הון יכולה לכלול כספים שהגיעו מעסקים כמו:
- סחר בסמים
- סחיטה
- רצח
- ניהול הימורים לא חוקיים
- גניבות
- שוחד ועוד
לכן זה טבעי שייעשו לא מעט צעדים הן מבחינת הבנקים והן מבחינת החוקים במדינה במטרה אחת: לצמתם כמה שרק אפשר את המקרים הללו. הבנק מצידו נוקט בלא מעט צעדים כדי למנוע הלבנה של הון, כמו לדוגמה: עצם העובדה שהוא מבקש לראות מסמכים חתומים המעידים על מקורות הכספים וכדומה.
תביעות בנושא הלבנת הון
למרות הרצון הטוב של כולנו להתנהל כמה שיותר נכון ובצורה כמה שיותר חוקית במדינה שלנו, כל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו בסיטואציות שבהן הוא לא עושה זאת כמו שצריך. רוב האנשים לא באמת נולדו לתוך סיטואציה שבה הם חייבים לבצע הלבנת הון אלא מצאו את עצמם בקשיים שונים לאורך הדרך שהובילו לרעיון הזה. לכן, אם גם אתם מתמודדים היום עם מצב כזה כדאי שתדעו שיש מה לעשות בנידון כי אפילו אם תובעים אתכם, ישנם לא מעט עורכי דין שיוכלו לנסות לעזור לכם. אתם לא הראשונים שעוברים על החוק ואין ספק שצפוי לכם עונש, אך עורך דין שמומחה בתחום הזה יוכל לסייע לכם יותר ממה שאתם חושבים, אז למה שלא תפנו לאיש מקצוע כזה?
כך תבחרו עו"ד שמתמחה בתחום הזה
בין אם אתם נמצאים בצד שתובעים אותו על הלבנה של הון ובין אם אתם מעוניינים לתבוע אדם אחר, חשוב שיהיה לכם עו"ד מוביל. לא כל עו"ד שמציג את עצמו בתור מומחה לנושא של הלבנת הון באמת יוכל לתת לכם שירות מקצועי הכולל היכרות מעמיקה עם הענף הזה. לכן, אם אתם רוצים להבטיח שבחרתם נכון את עוה"ד שלכם, כדאי שתבררו לגביו כמה שיותר פרטים. אין סיבה שתיקחו סיכונים מיותרים כי עו"ד מוצלח יוכל לשנות את הדברים לטובתכם.